Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (Пять). В заседании участвовали: Бойко О.В., Ванчикова Г.Ф., Кузнецов В.В., Митюгов А.В., Левченко А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Утвердить Политику управления конфликтов интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Решили по 8 вопросу повестки дня:
8. Утвердить Положение о Комитете по аудиту ПАО БАНК "СИАБ".
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13/2023 от 31.07.2023.
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.Ф. Ванчикова
3.2. Дата 31.07.2023г.